Сотрудники управления налоговой милиции
ГНА в Донецкой области ликвидировали «конвертационный» центр, денежный
оборот которого за период 2008-2010 годов составил более чем 6 млрд.
грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области
Деятельность
центра осуществлялась на территории города Донецка и была направлена на
предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по конвертации
безналичных средств в наличные, минимизации налоговых обязательств,
легализации доходом, полученных незаконным путем.
В
результате проведенных обысков изъято наличных денежных средств в сумме
1 млн. 120 тыс. грн., 50 тыс. дол., векселей на сумму 14 млн. грн., 16
печатей предприятий с признаками «фиктивности» и прочее.
По
информации начальника налоговой милиции ГНА в Донецкой области Игоря
Усика, сегодня начата работа по выемке документов по взаимоотношениям
предприятий реального сектора экономики с фирмами-транзитными звеньями
ликвидированного «конвертационного» центра.
В
свою очередь первый заместитель начальника ГНА в Донецкой области
Александр Клименко во время аппаратного совещания 27 июля 2010 года так
прокомментировал эту информацию: «Наша задача – применить адекватные
меры по отношению к тем представителям реального сектора экономики
Донецкой области, которые пользуются услугами фиктивных фирм и
«конвертационных» центров. Все должны понять – минимизировать налоговые
обязательства перед бюджетом сегодня стало невыгодно».
Прекращение
деятельности донецкого «конвертационного» центра осуществляется в
рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 212 УК Украины.